CUIT 30-65985887-4. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 18 de octubre de 2022 a las 11 horas, en primera convocatoria y a las 12 en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Florida 537 Piso 18º, CABA, a efectos de tratar el siguiente

Orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;

2) Consideración de los motivos por los cuales se convocó a asamblea general ordinaria fuera del plazo legal;

3) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º de la ley Nº19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.2021;

4) Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31.12.2021;

5) Consideración de la gestión del directorio y de su remuneración por el ejercicio finalizado al 31.12.2021;

6) Consideración de la gestión de la comisión fiscalizadora y de su remuneración por el ejercicio finalizado al 31.12.2021;

7) Elección de los miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora por el término de un ejercicio;?

8) Autorizaciones.-

Se hace saber que los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, debiendo en caso de asistencia por apoderado, acreditar el instrumento habilitante en los términos del art.239 de la Ley General de Sociedades para participar en la asamblea.- Rubén Darío MONTES. Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A-2317 I:30-09-22 V:06-10-22