Se convoca a los señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el lunes 31 de octubre de 2022 a las 16.00 horas en forma presencial en el Sitting Room del HOSPITAL BRITÁNICO DE BUENOS AIRES, ASOCIACIÓN CIVIL, en su domicilio legal de la calle Perdriel 74
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Orden del Día

1. Consideración de la Memoria, Balance, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización, correspondientes al ejercicio terminado el 30 de junio de 2022.

2. Consideración de los resultados del ejercicio terminado el 30 de junio de 2022.

3. Consideración de la gestión de la Comisión Directiva.

4. Designación de nuevos Asociados Activos.

5. Elección de cuatro miembros titulares de la Comisión Directiva por el término de tres años.

6. Determinación del número de miembros suplentes de la Comisión Directiva y elección de
miembros suplentes de la misma por el término de un año.

7. Elección de miembro suplente del Órgano de Fiscalización.

8. Informe de la Comisión Directiva sobre el progreso en la creación e implementación de un Comité Independiente de Nominaciones, destinado a formular propuestas de candidatos para la elección, en Asamblea Ordinaria, de los miembros de los órganos sociales, titulares y suplentes, a ser presentadas por intermedio de la Comisión Directiva en cumplimiento del art. 27, inc. a) de
los Estatutos. [NOTA: este punto ha sido incluido textualmente según solicitud de algunos asociados*]

9. Informe de la Comisión Directiva sobre el progreso en la implementación del recientemente creado Consejo de Nominaciones, destinado a formular a la Asamblea propuestas de nuevos asociados.[NOTA: este punto ha sido incluido textualmente según solicitud de algunos asociados*]

10. Designación de dos Asociados para firmar el acta.

NOTA:*Asociados que solicitaron ad tempus los puntos 7 y 8 del orden del día: R. Ayling,M. Newell, L. Bridger, A. Clutterbuck, J. P. Munro, J. F. Kirkwood, R. Sword, M. Dougall, J.Harold, P. Dougall, C. Dougall, J. Simpson, D. Smith, J. Cox, L. Donaldson, C. Chinea y H.Laurence. Asociados que solicitaron ex tempore los puntos 7 y 8 del orden del día: L. McKerrow, J. Forrester y P. Davenport

Alejandro Javier Mansilla Lockwood
Presidente
Diario El Accionista
Fact. A-2310 I:27-09-22 V:29-09-22