CUIT: 30-52142239-0.- Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 13 de julio de 2022, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Florida 537 piso 9°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día:

1° Verificación de la legalidad del Asamblea.

2° Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente.

3° Explicación de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera de término.

4° Consideración de la documentación a la que se refiere el art. 234, inciso 1° de la Ley 19.550 y sus modificatorias, por los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2020 y el 30 de junio de 2021.

5° Destino a dar a los resultados de los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2020 y el 30 de junio de 2021.

6° Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Sr. Síndico, y remuneración de los mismos, por los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2020 y el 30 de junio de 2021.

7° Consideración de la renuncia del Director titular y designación de un nuevo miembro del Directorio.

8° Elección de Síndico Titular y Suplente por vencimiento de sus mandatos.-

Se deja constancia que:
1) toda la documentación pertinente estará a disposición de los accionistas en Florida 537, Piso 9°, CABA, en el plazo de ley; y
2) a efectos de participar en la Asamblea, deberán cumplimentar los recaudos establecidos por el Art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, en Florida 537, Piso 9°, CABA.- Juan Manuel MORSELLA. PRESIDENTE

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.A-2236 I:16-06-22 V:24-06-22