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San Martín 50, Piso 7, Of. 145 (1004) CABA

Buenos Aires, Viernes 27 de Mayo de 2022
AÑO: LXXVIII | Edicion N°: 20166


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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LA PAPELERA DEL PLATA S.A.

CUIT: 30-50103667-2. Se convoca a los Sres. Accionistas de LA PAPELERA DEL PLATA S.A. (la “Sociedad”) a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 09 de junio de 2022, a las 15:00 horas en primera convocatoria, y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, en la sede social sita en Suipacha 1111, piso 18°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso que algún accionista lo solicitare, la asamblea también se celebrará a distancia mediante la plataforma de audio y video “Google Meet”. La asamblea considerará el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los motivos por los cuales se considera fuera de término la documentación contable correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 3) Consideración de la documentación indicada en el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. Consideración de su resultado.

4) Consideración de la gestión y los honorarios del Directorio.

5) Consideración de la gestión y honorarios de la Sindicatura.

6) Designación de Síndico Titular y Suplente.

7) Rectificación de lo resuelto al tratar el punto 5) del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 22/05/2020.

8) Reforma del Artículo 1 del Estatuto Social a fin de modificar la denominación social de la Sociedad.

9) Reforma de los Artículos 12, 13, 14 y 19 del Estatuto Social a fin de adecuarlos a la normativa vigente.

10) Aprobación de Texto Ordenado del Estatuto Social de la Sociedad.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que para participar en la Asamblea deberán comunicar su asistencia a la misma, de conformidad con lo prescripto en el Art. 238 de la Ley General de Sociedades, en Suipacha 1111, Piso 18°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día que no sea sábado, domingo, o feriado, de 10:00 a 18:00 horas, venciendo dicho plazo el día 03 de junio a las 18:00 horas.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.A-2192 I:20-05-22 V:27-05-22

Visitante N°: 17339804

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