CUIT 30-54657290-7 CONVOCATORIA. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en Peribebuy 7190 C.A.B.A. el 20/05/2022 a las 19:30 horas en primera convocatoria y a las 20:30 horas en segunda convocatoria para considerar el siguiente

orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2021.

3) Aprobación de la gestión del directorio y su remuneración.

4) Aprobación de la gestión del consejo de vigilancia y su remuneración.

5) Tratamiento del resultado del ejercicio.

6) Prórroga del plazo para mantener acciones propias en cartera, conforme artículos 220 y 221 ley 19.550.

7) Elección miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia.

Seinforma que los Accionistas deberán cursar comunicación para que se inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. Sociedad incluida en el artículo 299 de la LSC.” Designado según instrumento privado acta asamblea 58 de fecha 30/4/2021 Leonardo Fabio Otero - Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.A-2179 I: 02-05-22 V:06-05-22