CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de Barrio Cerrado Diciembre S.A Cuit Nº 30-71086975-4 a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de Noviembre de 2021 a las 11:00hs. en su primera convocatoria y a las 12:00hs. en segunda convocatoria, en el local de la calle Viamonte nº 1536 , Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Razones por las cuales las Asambleas Generales Ordinarias de los Ejercicios Económicos cerrado al 31 de Marzo de 2020 y al 31 de Marzo de 2021, se celebran fuera de Plazo Legal.

3) Consideración de la documentación a la que se refiere el Art.234 inc. 1 de la ley 19550 y sus modificaciones, correspondientes al ejercicio económico Nro. 11 cerrado al 31/03/2020.

4) Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio cerrado al 31/03/2020.

5) Consideración de la documentación a la que se refiere el Art.234 inc. 1 de la ley 19550 y sus modificaciones, correspondientes al ejercicio económico Nro. 12 cerrado al 31/03/2021.

6) Consideración de la gestión de directorio por el ejercicio cerrado al 31/03/2021.

7) Fijación del número de Directores titulares y suplentes. Elección y término de su mandato.

8) Elección de Síndico Titular y Suplente por el término de 1 (un) ejercicio.

Les informamos que para poder concurrir a la Asamblea mencionada deberán registrarse hasta el día 16 de Noviembre a las 11:00 hs, en las oficinas de la administración.
Vencido dicho plazo se cerrará el libro de asistencia, no quedando habilitados para asistir al acto los accionistas que no se hayan registrado.

Comunicación de asistencia

Art. 238 (Ley 19.550)
Los titulares de acciones nominativas o escriturales cuyo registro sea llevado por la misma sociedad quedan exceptuados de la obligación de depositar sus acciones o presentar certificados o constancias, pero deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea

Asimismo se les informa que pueden ser representados por terceros. Para ello deberán completar y firmar el modelo que se adjunta. Vuestra firma debe ser certificada por banco, escribano o policía (Art. 239 ley 19550)

EL DIRECTORIO

La designación del Presidente firmante ha sido efectuada por Asamblea del 25 de Agosto de 2018.

Sebastián R. Lanusse - Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A- I:02-11-21 V:08-11-21