Convocatoria:
Se convocar a Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 26 de octubre de 2021 a las 11.00 hs. en primera convocatoria y 12.00 hs. en segunda convocatoria a) en caso de celebrarse en forma presencial  en la sede social Alsina 633 piso 3 C.A.B.A. o b) para el caso de continuar la emergencia sanitaria a celebrarse a distancia conforme permite la Resolución Gral. I.G.J. 11/2020, mediante plataforma Zoom a fin de tratar el siguiente

orden del día:

1- Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2- Consideración y aprobación de la memoria, Estado de situación patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo, cuadros, anexos y notas a los estados contables, estados contables consolidados, informe de la Comisión Fiscalizadora, informe del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021.-

3- Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021.-

4- Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2021.-

5- Designación de directores titulares y suplentes y miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2021/2022.-

6- Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021.

7- Consideración del orden del día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Credicoop Compañía de Seguros de Retiro S.A. a celebrarse el día 26 de octubre de 2021 a las 12.00 hs en primera convocatoria y 13.00 hs. en segunda convocatoria. -

8- Consideración del orden del día de la Asamblea General ordinaria de Credicoop Administradora de Fondos de Aportes Voluntarios y Depósitos Convenidos S.A. en liquidación a celebrarse el día 26 de octubre de 2021 a las 13.00 hs en primera convocatoria y 14.00 horas en segunda convocatoria. -

9- Consideración del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de PREVISOL Compañía de Seguros de Vida S.A. en liquidación a celebrarse el día 26 de octubre de 2021 a las 14.00 hs en primera convocatoria y 15.00 horas en segunda convocatoria. -
10-Reforma del Estatuto Social. Modificación de los artículos 11 y 18. Posibilidad de realizar reuniones a distancia.-

11- Confección del Texto Ordenado del Estatuto Social.

12-Situación de las Tenencias Accionarias. -

Los accionistas para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación escrita a la sede social y/o mediante correo electrónico a  grupodiacronos@credicoop-sgu-ret.com.ar  para registrar datos de contacto para habilitar la participación en la reunión hasta tres días antes según plazo legal. –
Ricardo José Bartolomé SAPEI – PRESIDENTE

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A-1998 I:06-10-21 V:14-10-21