CUIT 30-68083298-2 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se convoca a los Señores Accionistas de ALBACEA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de agosto de 2021 a las 08:00 horas en primera convocatoria, y a las 09:00 horas en segunda convocatoria, la que se celebrará a distancia, conforme a lo dispuesto por la Resolución General IGJ No.11/2020, mediante plataforma Zoom, para tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Ratificación del medio audiovisual elegido.

2) Elección de dos accionistas para suscribir el acta una vez transcrita al Libro Actas de Asambleas.

3) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos respectivos, correspondientes al ejercicio económico Nº 28 cerrado el 31 de marzo de 2021.

4) Tratamiento de los Resultados.

5) Honorarios al Síndico.

6) Elección de Síndicos, titular y suplente.

De acuerdo con las medidas generales de prevención de riesgo epidemiológico y sanitario dispuestos por el Dto. 287/21, la Asamblea será celebrada a distancia, respetando los recaudos previstos por la Resolución General IGJ No.11/2020, por medio de transmisión simultánea de audio y video, a través de la plataforma audiovisual «Zoom». Para participar los accionistas deben comunicar con no menos de 3 días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea su intención de concurrir mediante correo electrónico remitido a la dirección «asambleaalbacea@gmail.com», indicando: nombre y apellido, Nº de documento, teléfono, domicilio y dirección de correo electrónico al cual la sociedad le enviará la invitación con los datos para participar con voz y voto en la Asamblea. A dicha casilla de correo deberán enviarse copia de las acciones y de corresponder, los instrumentos habilitantes en caso de que un accionista participe por medio de un apoderado. El link para participar de la Asamblea a realizarse utilizando la herramienta Zoom será enviado por correo electrónico a la dirección proporcionada por los accionistas al comunicar su asistencia con 24 horas de anticipación a la celebración de la misma. Asimismo, la reunión celebrada de este modo será grabada en soporte digital y su copia se conservará en copia digital por el término de (5) cinco años estando a disposición de los accionistas y será transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron de la misma. Designado por acta de asamblea general ordinaria 46 de fecha 20/08/2020. PRESIDENTE – ENRIQUE FRANCISCO CATTORINI.


EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. B-558 I:26-07-21 V:30-07-21