CONVOCATORIA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

CUIT 30-50689859-1. Se convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas (la «Asamblea»), a celebrarse el día 31 de mayo de 2021 a las 9 horas, en la sede social Av. Leandro N. Alem 882, 13° Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea;

2) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020;

3) Consideración del resultado del ejercicio;

4) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020;

5) Fijación y elección de miembros del Directorio;

6) Consideración de la gestión y honorarios de los Síndicos por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020;

7) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente;

8) Consideración del aumento de capital y modificación del Artículo 4 del Estatuto Social; y

9) Autorizaciones.

Notas: A) los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea en la sede social o enviando correo electrónico a jdiazvega@adecoagro.com.

B) En el supuesto que el aislamiento obligatorio dispuesto por el DNU N° 297/2020 y normas complementarias continúe vigente en la fecha de la Asamblea, la misma se realizará a distancia, en el día y horario fijados, a través de videoconferencia con los alcances y requisitos previstos en la Resolución General 11/2020 de la IGJ.
El sistema utilizado será la plataforma digital «ZOOM» y los accionistas podrán solicitar el acceso a jdiazvega@adecoagro.com. Mariano Bosch, Presidente electo por reuniones de Asamblea y Directorio de fecha 8 de junio de 2018.
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Mariano Bosch
Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A-1893 I:12-05-21 V:18-05-21