Cuit 30-57672171-0. Se convoca a los accionistas de Sullair Argentina S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, de manera presencial, en la sede social sita en Gonçalves Días 1145, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 26 de mayo de 2021 a las 13  horas en primera convocatoria para tratar el siguiente:

Orden del Día:

(1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

(2º) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550, relativa al Ejercicio N° 41, cerrado al 31 de diciembre de 2020;

(3º) Destino de los resultados del ejercicio. Incremento de Reserva Facultativa;

(4º) Consideración de la remuneración de integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración;

(5º) Consideración de la remuneración de los integrantes del Directorio aún en exceso al límite previsto en el artículo 261 Ley 19.550, por el ejercicio en consideración. Ratificación;

(6º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración; y

(7°) Designación de miembros para integrar la Comisión Fiscalizadora.

Se recuerda a los accionistas cumplir con el artículo 238 de la Ley 19.550. ALEJANDRO PABLO OXENFORD – Presidente del Directorio.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A-1889 I:04-05-21 V:10-05-21