C.U.I.T. 30-71632114-9 CONVOCA a socios a Asamblea General Ordinaria el 28/5/2021 en 1ª convocatoria a las 15hs y en 2ª convocatoria a las 16hs a realizarse bajo la modalidad a distancia mediante el sistema de videoconferencias Zoom o herramienta similar con transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras asegurando la libre accesibilidad a todos los socios protectores y participes de conformidad con lo dispuesto por la IGJ Res.11/2020, para tratar el siguiente

Orden del Día:

1)Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia;

2) Designación de dos socios para firmar del acta;

3)Tratamiento de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados, estados complementarios, notas y anexos, movimientos y estados del fondo de riesgo e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio contable Nº3
finalizado el 31/12/2020 y la asignación de resultados del ejercicio; de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia General, y determinación de sus retribuciones;

4) Consideración de los aspectos previstos en el artículo 28 de la Resolución SECPYME#MPYT 383/2019;

5) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, terceros, protectores y transferencias de acciones, ratificación de resoluciones del Consejo de Administración hasta la fecha de la Asamblea General Ordinaria;

6) Aumento del capital social dentro del quíntuplo;

7) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;

8) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y terceros, y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;

9) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;

10)Designación de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por vencimiento de sus mandatos;

11)Designación de tres miembros titulares y tres miembros suplentes del Consejo de Administración por vencimiento de sus mandatos.

NOTA1)Se recuerda a los Señores Socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación de manera remota y a distancia a la Asamblea hasta el 24/5/2021 a las 18hs para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (artículo 41 del Estatuto Social) por mail a info@rigavales.com.ar, indicando si lo harán a través de algún representante o por derecho propio, y en su caso adjuntando el archivo digital del poder respectivo donde conste la certificación notarial pertinente.También proporcionarán un número de teléfono celular y dirección de mail para la comunicación necesaria con la metodología y plataforma digital de participación.La informacion relevante concerniente a la Asamblea será puesta a disposición de los Socios en la sede social con la debida anticipación.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A-1882 I:26-04-21 V:30-04-21