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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Lunes 01 de Marzo de 2021
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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ZANELLA HNOS. y CIA S.A.C.I.F.I.


CONVOCATORIA. Convocase a los Accionistas de ZANELLA HNOS. y CIA S.A.C.I.F.I. a Asamblea . La Asamblea se llevará a cabo en la sede social sita en Ruta 7, Kilometro 791,5, Parque Industrial Norte, Ciudad de San Luis, Provincia de San Luis. En caso de persistir el distanciamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, que a la fecha de la Asamblea impida su realización con carácter presencial, en los términos de la Resolución General Nº 27-DPCYFPJ-2020 de fecha 15/4/2020, la Asamblea se llevará a cabo a distancia por medio de una plataforma informática cuyos datos de ingreso y contraseña serán informados a los Sres. Accionistas que comunicaren su asistencia dentro del plazo legal. La Asamblea tratará el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para la firma del acta.

2) Consideración de los estados contables y restante documentación prevista en el Art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020.

3) Consideración de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020.

4) Consideración de las razones por las cuales la Asamblea que trata los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020 se convoca fuera del plazo legal.

5) Consideración de la renuncia del Sr. Marcelo D. Iraola a su cargo.

6) Consideración de la gestión del Director saliente.

7) Designación del reemplazante del Director renunciante.

8) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para inscribir lo resuelto en los puntos precedentes.

Las comunicaciones para asistir a la Asamblea en los términos del art. 238 Ley 19.550 deberán dirigirse dentro del plazo legal a la sede social, Atención: Sra. Patricia S. Leone, o vía correo electrónico a presidencia@zanella.com.ar, en días hábiles de 9:00 a 18:00 horas. Se deja constancia que en los mismos días y horarios en la sede social se encontrarán a disposición de los Sres. Accionistas los estados contables a ser considerados en la Asamblea, los cuales también serán remitidos vía correo electrónico a aquellos Accionistas que acrediten su carácter de tales y así lo requieran.
 
Sra. Patricia S. Leone.
Presidente
ZANELLA HNOS. Y CIA S.A.C.I.F.I.

PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.A-1821 I:01-03-21 V:05-03-21

Visitante N°: 26184277

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