Cuit 30-57672171-0. Se convoca a los accionistas de Sullair Argentina S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, de manera presencial en la sede social sita en Gonçalves Días 1145, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 18 de marzo de 2021 a las 13 horas en primera convocatoria para tratar el siguiente: Orden del Día: (1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; (2°) Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 15 de mayo de 2020 en todos los puntos de su orden del día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta y 2°) Consideración de la remuneración de los Directores; y (3°) Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día 7 de julio de 2020, en todos los puntos de su

orden del día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta,

2º) Explicaciones por la demora en el llamado a asamblea,

3º) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550, relativa al Ejercicio N° 40, cerrado al 31 de diciembre de 2019,

4º) Destino de los resultados del ejercicio. Incremento de Reserva Facultativa,

5º) Consideración de la remuneración de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora,

6º) Consideración de la remuneración de los integrantes del Directorio,

7º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora. 

8°) Designación de miembros para integrar la Comisión Fiscalizadora, y 9°) Designación de miembros para integrar el directorio. Los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán cumplir con lo prescripto por el Art. 238, Ley 19.550.

Alejandro Pablo Oxenford - Presidente del Directorio.

PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.A-1820 I:26-02-21 V:04-03-21