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San Martín 50, Piso 7, Of. 143 (1004) CABA

Buenos Aires, Martes 24 de Noviembre de 2020
AÑO: LXXVI | Edicion N°: 19776

Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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TESTIMONIO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.


CUIT: 30-68624433-0.- Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 14 de diciembre de 2020, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Florida 537 piso 9°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día:

1° Verificación de la legalidad de la Asamblea.

2° Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente.

3° Explicación de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera de término.

4º Consideración de la situación legal y tributaria de la accionista JADE INVESTMENT HOLDING, LLC y de la conducta desplegada tanto por esta última como por su abogado, apoderado y representante, el Dr. Mariano Salvador Antonio de los Heros Battini. Medidas a adoptar.

5° Consideración y Aprobación de la Memoria, Estados Contables, Informe de los Auditores Externos, del Actuario, de la Comisión Fiscalizadora, de los demás informes emitidos por la Auditoría que forman parte de los Estados Contables y Estado de Capitales Mínimos y su Informe, todo ello correspondiente al Vigésimo Sexto Ejercicio Económico de la Sociedad finalizado el 30 de junio de 2020.

6º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020.

7° Consideración de los resultados, y consideración de la retribución del Directorio y Comisión Fiscalizadora por el desempeño de sus cargos durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020.

8° Designación de Síndicos Titulares y Suplentes por vencimiento de sus mandatos.

9° Autorización a Directores y Síndicos en los términos del Art. 273 de la Ley 19.550.-
A efectos de participar en la Asamblea, los señores accionistas deberán cumplimentar los recaudos establecidos en el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, en el domicilio de Florida 537, Piso 9°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Presidente Juan Ignacio Alfieri.-

Diario El Accionista
Fact: A-1780 I: 18-11-20 V:25-11-20

Visitante N°: 11640241

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