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San Martín 50, Piso 7, Of. 143 (1004) CABA

Buenos Aires, Viernes 16 de Octubre de 2020
AÑO: LXXVI | Edicion N°: 19756

Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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EVOLUCIÓN SEGUROS S.A.


CONVOCATORIA DE ACCIONISTAS
CUIT 30-50005062-0. Reunión de Directorio del 5 de octubre de 2020 se convoca a los Sres. Accionistas de EVOLUCION SEGUROS S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de octubre de 2020 a las 10:30 horas mediante videoconferencia por medio de la plataforma ZOOM a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

ORDEN EL DIA:

1) Verificación de la legalidad del Acto.

2) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

3) Consideración y aprobación de los documentos inc. 1ro., art. 234 de la Ley 19.550, Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos e Informes de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos y del Actuario, todo ello correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 72 concluido el 30 de junio de 2020.

4) Consideración del destino a dar a los Resultados del Ejercicio concluido el 30 de junio de 2020.

5) Consideración de la retribución del Directorio (Art. 261 de la Ley 19.550) y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora (Art. 292 de la Ley 19.550). Consideración, de corresponder, de la votación en exceso de lo establecido en el Art. 261 de la Ley 19.550.

6) Consideración de la gestión de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Se hace saber que en la sede social se encontrará a disposición de los interesados la totalidad de la documentación por el art.67 LGS en el plazo allí indicado. Se hace constar que los Sres. Accionistas que pretendan asistir a la asamblea deberán cursar la comunicación de su intención de participar con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, mediante el envío de un correo electrónico a la casilla:
legales@evolucionseguros.com.ar debiendo indicar nombre y apellido completo y/o datos de representación para el caso de apoderados, en cuyo caso deberán informar sus datos de identificación, como así también la documentación que lo acredite como tal. Así también los accionistas deberán informar, sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) a efectos que la sociedad les envíe el link de acceso a la reunión. Se deja constancia que la casilla de correo informada anteriormente también se informa a efectos de lo requerido por la Resolución General N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact: A-1728 I: 09-10-20 V:16-10-20

Visitante N°: 11434774

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