CUIT 30-70860279-1. Convocase a los Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a ser celebrada el día 15/10/2020, a las 11:30hs. en primera convocatoria y a las 12:30hs. en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria, en Av. Belgrano 615, Piso 7º, Of. «D», CABA.

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Motivos del llamado a asamblea fuera de término.

3) Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al Ej. Ec. Nº 17 de la Sociedad cerrado al 31/12/2019.

4) Destino de los resultados del ej. Su propuesta de distribución y/o afectación a reserva facultativa.

5) Consideración de la gestión del Consejo de Administración y su remuneración.

6) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y su remuneración.

7) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por finalización de sus mandatos.

8) Ratificación o Revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de socios, garantías otorgadas, transferencias de acciones y exclusión de socios partícipes.

9) Consideración de la desafectación de la Reserva Facultativa para futuras contingencias.

10) Consideración de los asuntos y documentación previstos en el art. 36 del Estatuto Social, de corresponder.

NOTA: Para Participar en la Asamblea los Socios deberán comunicar su asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada por la asamblea a fin de que se los inscriba en el registro de asistencia y/o enviar al siguiente mail, secretaria@vinculossgr.com.ar. Los Socios podrán requerir memoria, inventario, balance general, y estado de resultados, informe de la Comisión Fiscalizadora y demás documentación establecida por el artículo 234 inciso 1) de la Ley Nº 19.550, correspondiente al Ej. Nº 17 cerrado el 31/12/2019. Se recuerda a los señores Socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por Carta Poder otorgada con firma Certificada en forma Judicial, notarial o bancaria.
En el supuesto que el aislamiento obligatorio dispuesto por el DNU N° 297/2020 y normas complementarias continúe vigente en la fecha de la asamblea, la misma se realizará a distancia, en el día y horario fijados, a través de videoconferencia con los alcances y requisitos previstos en la Resolución General 11/2020 de la IGJ. El sistema utilizado será la plataforma digital «ZOOM» y los accionistas podrán solicitar el acceso a la siguiente dirección de correo secretaria@vinculossgr.com.ar. Jorge Puet Presidente designado por Acta Nº549 del 26/4/2018 del Consejo de Administración.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact: A-1693 I: 17-09-20 V:23-09-20