COMPAÑÍA INVERSORA ARGENTINA PARA LA EXPORTACIÓN S.A.
CUIT N° 30-71257290-2. Convóquese a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 4 de mayo de 2020 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Tucumán 1, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o a través del sistema de videoconferencia por medio de la plataforma «Zoom» en caso de que el aislamiento social, preventivo y obligatorio continúe, accediéndose a la reunión a través de los siguientes datos identificatorios: https://zoom.us/j/95809688149 (ID de la reunión: 958 0968 8149), a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019;
3) Consideración del resultado del ejercicio;
4) Consideración de la reducción voluntaria del capital social en los términos del artículo 203 de la Ley N° 19.550. Reforma del artículo 4º del Estatuto;
5) Consideración de la gestión de los Sres. directores durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019 y consideración de sus honorarios;
6) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Designación de los mismos por el término de un ejercicio;
7) Consideración de la gestión de los Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. Consideración de sus honorarios;
8) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio;
9) Otorgamiento de autorizaciones.
NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 9 a 18 horas o enviando un correo a ehaag@beccarvarela.com.
Alberto Rafael Hojman, Presidente.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1606 I: 16-04-20 V:22-04-20