Convocatoria a Asamblea Extraordinaria

30-67818477-9. Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria para 14 de Mayo de 2020 a las 10:00hs en primera convocatoria y para el mismo día a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, que tendrá lugar i) en caso de celebrarse de forma presencial en la sede social de Av. Rivadavia 611 9° piso “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o (ii) en caso de celebrarse a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General de Inspección General de Justicia Nº 11/2020, mediante el software Skype; a fin de considerar los siguientes puntos del

Orden del Día:

1) Consideración de la celebración de la presente Asamblea a distancia conforme los términos dispuestos por la Resolución General de Inspección General de Justicia Nº 11/2020;

2) Verificación de la legalidad del Acto;

3) Designación de dos (2) accionistas para que conjuntamente con el Presidente del Directorio y el Presidente de la Comisión Fiscalizadora suscriban el Acta;

4) Actuación de la citada directora y su eventual remoción;

5) Restructuración del Directorio. Determinación del número de miembros tanto Titulares como Suplentes que integran el Directorio (Art. 9no. del Estatuto Social)

El que suscribe Lic. Gabriel Vidal en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad, a mérito del Acta de Directorio Número 803, del 25 de septiembre de 2019, obrante a fojas 43 del Libro de Actas de Directorio Número 5, rubricado el 20 de Julio de 2018, bajo Número IF-2018-34670548-APN-DSC#IGJ.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A- I: 22-04-20 V:28-04-20