Convocase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 28 de febrero de 2020 a las
11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs.
en segunda convocatoria, en Reconquista 336, 2°
piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
fin de tratar los puntos del
ORDEN DEL DÍA
1.Designación de dos accionistas para firmar el
acta de la Asamblea y causas de la convocatoria
fuera de termino.
2.Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estados de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de
Flujo de Efectivo, Notas y demás Anexos
complementarios, al 31 de agosto de 2019.
3.Consideración de la gestión del Directorio.
Fijación de sus honorarios y los de Sindicatura.
4.Aprobación de la remuneración. Art. 261, Ley
19.550 por funciones especiales técnicoadministrativas,
en exceso;
5. Destino de los Resultados Acumulados.
6.Fijación del número del directorio y su
designación por dos años.
7. Designación del Sindico Titular y suplente.
8.Autorizaciones para los trámites de
información y registro ante la Inspección General
de Justicia (IGJ).
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que
conforme lo dispuesto en el artículo 238 ley
19.550, para participar en la asamblea, deberán
notificar su asistencia en la calle Reconquista
336, 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para su inscripción en el libro de Registro de
Asistencia a Asambleas, dentro de los plazos
establecidos en el referido artículo, en el horario
de 10 a 13 y de 14 a 18 hs.
Firma el Sr. Juan Manuel Pucheta en su
carácter de Presidente, conforme surge del acta
de asamblea del 6 abril de 2018.
Diario El Accionista
Fact A-1585 I: 13-02-20 V: 19-02-20