Convóquese a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 18 de septiembre de 2019 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Tucumán 1, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de las razones por las cuales se celebra la Asamblea fuera del plazo legal;

3) Ratificación del presupuesto de gastos correspondiente al ejercicio 2019;

4) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018;

5) Consideración del resultado del ejercicio. Consideración de la situación encuadrada en el artículo 206 de la Ley Nº 19.550;

6) Consideración de la gestión de los Sres. directores durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018. Consideración de sus honorarios;

7) Consideración de la gestión de los Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. Consideración de sus honorarios;

8) Otorgamiento de indemnidad por parte de la Sociedad a los directores titulares de Minera Don Nicolás S.A.;

9) Aprobación de la operación de venta de las acciones;

10) Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 9 a 18 horas. Alberto Rafael Hojman, Presidente.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1432/33 I: 02-09-19 V: 06-09-19