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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Viernes 06 de Septiembre de 2019
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20595


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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ASV ARGENTINA SALUD VIDA Y PATRIMONIALES COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.


Convocatoria a Asamblea Ordinaria.

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 25 de septiembre de 2019, a las 10:00 horas, en la Sede Social de Av. Rivadavia 611 9° piso departamento B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente


Orden del día:


1) Verificación de la legalidad del Acto; 2) Designación de dos (2) accionistas para que conjuntamente con el Presidente del Directorio y el Presidente de la Comisión Fiscalizadora suscriban el Acta; 3) Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos, Informes de los Auditores Externos Contables y Actuarial, de Comisión Fiscalizadora, , todo ello correspondiente al vigésimo quinto Ejercicio Económico y Social concluido el 30 de Junio de 2019; 4) Consideración de la gestión del Directorio, de los Apoderados y de la Comisión Fiscalizadora; 5) Consideración de los Resultados del Ejercicio. Su destino; 6) Consideración de la retribución del Directorio (artículo 261 de la ley 19.550) y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora (artículo 292 de la ley 19.550). Consideración de corresponder, de la votación en exceso de lo establecido en el artículo 261 de la ley 19.550; 7) Elección de Directorio por vencimiento de mandato. Determinación del número de miembros tanto Titulares como Suplentes que integran el Directorio (Art. 9no. del Estatuto Social). Designación de Directores Titulares y Suplentes. 8) Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento de mandato. 9) Consideración de la elección de los auditores externos contables y actuariales de la Sociedad para el cierre del ejercicio al 30/06/2020 y estados contables intermedios.

El que suscribe Lic. Gabriel Vidal en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad, a mérito del Acta de Directorio Número 761, del 21 de septiembre de 2018, obrante a fojas 230 y 231 del Libro de Actas de Directorio Número 4, rubricado el 14 de Mayo de 2013, bajo Número 27980-13.

EL PRESIDENTE

Diario El Accionista
Fact A-.1439 I: 05-09-19 V: 11-09-19

Visitante N°: 25986221

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