Convócase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas a realizarse el día 2 de septiembre de
2019 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las
11 hs. en segunda convocatoria en el domicilio de
la Av. Eva Perón 7423 C.A.B.A., a fin de considerar
el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1) - Designación de dos accionistas para
firmar el Acta.
2) - Explicación de las razones de la
convocatoria a asamblea ordinaria fuera de término.
3) - Consideración de la documentación
prevista por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/03/2019 y
del informe del Consejo de Vigilancia.
4) - Consideración del resultado del ejercicio
cerrado el 31/03/2019 y su destino.
5) - Consideración de la gestión de los
Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia.
6) - Remuneración de los Directores y
Miembros del Consejo de Vigilancia.
7) - Fijación del número de Directores y
su elección.
8) - Elección de los Miembros del Consejo
de Vigilancia.
9) - Consideración de destino de acciones
en cartera y eventual prórroga del plazo para
enajenarlas.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A - 1414 I: 12-08-19 V: 16-08-19