Convocase a los accionistas de Sullair Argentina
S.A. a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria que se celebrará en la sede social
sita en Gonçalves Días 1145, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el 23 de agosto de 2019 a las 13 horas
en primera convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos accionistas para
firmar el acta;
2°) Explicaciones por la demora en el
llamado a asamblea;
3º) Consideración de la documentación
prevista en el Art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550,
relativa al Ejercicio N° 39, cerrado al 31 de diciembre
de 2018;
4º) Destino de los resultados del ejercicio.
Incremento de Reserva Facultativa;
5°) Consideración de la distribución de
Dividendos en efectivo;
6º) Consideración de la remuneración de
integrantes de la Comisión Fiscalizadora;
7º) Consideración de la remuneración de los
integrantes del Directorio;
8º) Consideración de la gestión de los
miembros del Directorio y de los integrantes de la
Comisión Fiscalizadora;
9°) Designación de miembros para integrar
la Comisión Fiscalizadora. Los accionistas que
deseen concurrir a la Asamblea deberán cumplir
con lo prescripto por el Art. 238, Ley 19.550.
Alejandro Pablo Oxenford. - Presidente del
Directorio
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A - 1410 I: 05-08-19 V: 09-08-19