CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas de AFIANZAR SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en Avenida Corrientes 880, piso 12 Oficina A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (CP 1043), el día 25/06/2019 a las 10.00 hs en 1º convocatoria y a las 11.00 hs en 2º convocatoria para tratar el siguiente

orden del día:

1-Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2-Consideración Aprobación Modificación o rechazo de los estados contables, memoria del consejo de administración e informe de la comisión fiscalizadora y documentación anexa y complementaria por el período finalizado el 31 de diciembre del año 2018; así como la consideración del resultado de Ejercicio y su destino. Y la adopción de toda otra medida concerniente a la gestión de la sociedad que deba adoptar conforme a la ley o al estatuto, o que sometan a su decisión el consejo de administración o los síndicos;

3- Determinación y/o ratificación de la determinación efectuada por el Consejo de Administración de la tasa de rendimiento devengada por los aportes realizados por los socios protectores al fondo de riesgo al 31 de diciembre del año 2018;

4-Política de inversión de los fondos sociales;

5-probación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías que la sociedad ha de requerir al socio partícipe dentro de los límites fijados por el estatuto, y fijación del límite máximo de las eventuales modificaciones a conceder por el consejo de administración;

6-Cuantía máxima de garantías a otorgar en el presente ejercicio;

7-Consideración y ratificación de la gestión de los miembros del consejo de administración y de la comisión fiscalizadora;

8-Fijación de la remuneración de los miembros del consejo de administración y de la comisión fiscalizadora;

9-Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes que integrarán la comisión fiscalizadora;

10-Ratificación o revisión de las decisiones del consejo de administración en materia de admisión de nuevos socios;

11-Delegación en el consejo de administración de la competencia referida a la incorporación de nuevos socios;

12-Adecuación y/o modificación del estatuto social en virtud de la antigüedad y extensión del mismo y a la luz de las modificaciones impuestas por el decreto 27/2018 y por varias normas reglamentarias entre las que destaca la resolución 204/2002 que creó el estatuto tipo de SGR, ad referéndum de la autoridad de aplicación.-

Nota 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda la documentación referida al temario propuesto. Dicha información está disponible en el domicilio social.

Nota 2: De conformidad con lo que establece el Artículo 41 del Estatuto Social, para concurrir a la Asamblea los accionistas deberán cursar una comunicación a la Sociedad con no menos de 3 días de anticipación a la fecha fijada para celebración de la asamblea.
Virginia Criado – Presidente del Consejo de Administración designada por Acta de Asamblea N°20 del 19 de Junio de 2017.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A -1350 I: 14-05-19 V: 20-05-19