CONVOCATORIA

«Convócase a Asamblea General Ordinaria el 17/05/19 a las 18:00 Hs. en Avenida Coronel Roca 6.337 de la CABA a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1-Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2-Consideración de la documentación requerida por el art. 234, inc.1 de la ley 19.550, por el ejercicio cerrado al 31/12/18.

3-Consideración y tratamiento de la responsabilidad de la gestión como vicepresidente del Sr. Luis Teodoro Rautenberg y designación de un nuevo director en su reemplazo.

4-Aprobación de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.

5-Consideración y destino del resultado del ejercicio.

6-Renovación parcial de los Miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia que finalizan su mandato.

El que suscribe, acredita el cargo según lo dispuesto por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 18/05/2018, transcripta a folios 93, 94, y 95 del libro de Actas de Asamblea Nº 4, rúbrica: A 12795 del 06/07/1989.

JORGE JOSE GENTILE - PRESIDENTE
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A - 1318 I:22-04-19 V:26-04-19