CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
(Inscripta en la IGJ bajo el N° 1825, F° 527, Libro 53 de Sociedades Anónimas) Se convoca a los Sres. Accionistas CADIPSA S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 10 de Mayo de 2019, en la sede social sita en Manuela Sáenz 323, piso 1°, CABA, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2°) Razones que motivaron la demora en la convocatoria de la asamblea.

3°) Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1°, de la Ley 19.550, correspondiente al Balance Final de Liquidación al 31 de diciembre de 2017 y Proyecto de Distribución.

4°) Designación de una persona para que conserve los libros y demás documentos sociales.

EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 12 de Abril de 2019
NOTA: A fin de concurrir a la Asamblea los Sres. Accionistas, deberán cursar comunicación a la Sociedad para que los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación, al señalado para la realización de la Asamblea, de lunes a viernes, en el horario de 10.30 a 12.30 horas. El plazo vencerá el día 6 de Mayo de 2019 a las 12.30 horas.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact B - 405 I:22-04-19 V:26-04-19