Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 20 de marzo de 2019 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en Av. del Libertador 498 piso 18º, C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente

orden del día:

1. Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de los motivos de llamado a Asamblea fuera de término.

3. Consideración de la documentación contable enumerada en el artículo 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Social N° 33 finalizado el 31 de enero de 2018.

4. Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.

5. Consideración de la gestión de los Directores de la Sociedad y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de enero de 2018.

6. Designación de Directores Titulares y Suplentes en los términos del art. 255 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

7. Designación de Síndicos Titulares y Suplentes en los términos del art. 284 2do. párrafo de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

8. Autorización a los Directores y Síndicos en los términos del art. 273 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

9. Autorizaciones para realizar inscripciones y/o trámites ante la Inspección General de Justicia.

Nota: Conforme a lo dispuesto, por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley Nº 19.550, los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán remitir comunicaciones de asistencia a Socma Americana S.A., en Avda. del Libertador 498, Piso 18º, CABA, de lunes a viernes en el horario de 9.00 a 17.00 hs, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

El que suscribe, Edgardo Próspero Poyard lo hace en su carácter de Presidente, electo por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 27 de octubre de 2017.
Edgardo Próspero Poyard

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1277 I:25-02-19 V:01-03-19