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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Martes 26 de Febrero de 2019
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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AMELIA S.A.


CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 12 de marzo de 2019 a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, en Reconquista 336, piso 2° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar los puntos del

Orden del Día

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea y razones de la convocatoria fuera de término.

2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y demás Anexos complementarios, al 31 de agosto de 2018.

3. Destino de los Resultados Acumulados.

4. Consideración de la gestión del Directorio, fijación de sus honorarios y los de la Sindicatura.

5. Aprobación de la remuneración. Art. 261, Ley 19.550 por funciones especiales técnico administrativas, en exceso;

6. Designación del Síndico Titular y Suplente.

7 Autorizaciones para los trámites de información y registro ante la Inspección General de Justicia (IGJ).
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo dispuesto en el artículo 238 ley 19.550, para participar en la asamblea, deberán notificar su asistencia en la calle Reconquista 336, 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas, dentro de los plazos establecidos en el referido artículo, en el horario de 10 a 13 y de 14 a 18 hs.
Firma el Sr. Juan Manuel Pucheta en su carácter de Presidente, conforme surge del acta de asamblea del 6 abril de 2018.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1276 I:22-02-19 V:28-02-19

Visitante N°: 26157511

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