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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Martes 23 de Octubre de 2018
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS


CONVOCASE a los accionistas de ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 5 de Noviembre de 2018 a las 14:00 horas, en la sede social de la Compañía, Paraguay 580 5º P, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración y aprobación de la Memoria, Proyecto de Asignación de Resultados, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018.

2º) Determinación de remuneración a Directores (art. 27º inc. c) de los Estatutos Sociales) en relación al exceso del límite fijado por el art. 261º de la ley 19.550.

3º) Remuneración Comisión Fiscalizadora (art. 27º inc. c) de los Estatutos Sociales).

4º) Autorización a Directores a efectos del art. 273º de la Ley nº 19.550.

5º) Venta del inmueble sito en Belgrano 607/617 - Mendoza.

6º) Marcha del negocio de Aseguradores de Cauciones S.A., sociedad radicada en la República Oriental del Uruguay.

7º) Ratificación y aprobación gestión Directorio y Comisión Fiscalizadora.

8º) Fijación del número de Directores.

9º) Elección de Directores.

10º) Elección de Comisión Fiscalizadora.

11º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

NOTA: Para tomar parte en la Asamblea los señores Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con tres días hábiles de anticipación a la celebración del acto asambleario.

EL DIRECTORIO.
Firmado: José de Vedia en su carácter de Presidente designado por A.G.O. de fecha 27.10.2017 y con cargo distribuido por Acta de Directorio Nº 1.128 del mismo día.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1175 I:17-10-18 V:23-10-18

Visitante N°: 26167522

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