Se convoca a los socios de AMERICANA DE AVALES S.G.R. a participar de la Asamblea General Ordinaria para el día 18 de Octubre de 2018 en primera convocatoria a las 15:00 horas, en Avenida Rivadavia 755, Piso 1°, Of B, CABA. Si no se reuniera el quórum exigido, se cita en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para las 16:00 horas a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos socios para firmar el acta;

2º) Tratamiento de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, los estados complementarios de Evolución del Patrimonio Neto, del Flujo de Efectivo, de Evolución del Fondo de Riesgo, las Notas y Anexos, la Información art. 64, y el anexo de Cuentas de Orden, todo por el ejercicio contable Nº 14 cerrado el 30 de Junio de 2018;

3º) Tratamiento de los resultados del ejercicio y su destino;

4º) Aprobación de las renuncias de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora.

5°) Consideración de la gestión realizada por los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora;


6°) Determinación de los honorarios del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora


7º) Designación de miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora, titulares y suplentes ;

8º) Consideración de las resoluciones del Consejo de Administración en materia de incorporación de socios y transferencias de acciones;

9º) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;

10º) Determinación del mínimo de las contragarantías que se solicitará a socios participes y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración;

11º) Consideración de la propuesta efectuada por el Consejo de Administración respecto de la cuantía máxima de las garantías a otorgar y del costo que socios participes deberán abonar por las garantías emitidas por la Sociedad;

12º) Consideración de la fecha y oportunidad en que los socios protectores podrán percibir el rendimiento del Fondo de Riesgo.

13º) Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA 1) Se recuerda a los señores socios: (a) que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en la sede social, Avenida Rivadavia 755, Piso 1, Of B, CABA, como máximo, hasta tres días hábiles antes de la fecha de la Asamblea a las 18:00 hs, para que se los inscriba en el registro de asistencia (artículo 41 Estatuto Social) y (b) los Recaudos especiales exigidos por el Art. 42 del Estatuto para la concurrencia de los accionistas: Representación en la Asamblea: Sin perjuicio de la actuación mediante el representante legal en caso de que los socios resulten personas jurídicas de existencia ideal, los socios solo pueden hacerse representar en las asambleas por otros socios de su misma clase y no podrán representar a más de diez socios cada uno. A su vez ningún representante podrá emitir votos que, sumados, a los propios en caso de representación de un socio, excedan los conferidos por el 10% del capital accionario total en circulación con derecho a voto.
El instrumento de mandato, con validez limitada a una sola asamblea, puede otorgarse mediante instrumento privado con la firma y –en su caso- personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera.

NOTA 2) Asimismo, se informa que la documentación a considerar en la Asamblea se encuentra a disposición de los Socios en la sede social.

NOTA 3) Presidente. Ricardo Dante Bonessi designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 13 de fecha 26 de Octubre de 2017 y Acta de Consejo de Administración de fecha 27 de Octubre de 2017.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1143 I:21-09-18 V:27-09-18