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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Viernes 17 de Agosto de 2018
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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SKF ARGENTINA S.A

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de septiembre de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Olga Cossettini 363, piso 3°, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

3) Consideración y destino del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. Ampliación de la Reserva Especial.

4) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio.

5) Consideración de la gestión y honorarios de los Síndicos.

6) Determinación del número de directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

7) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.

8) Razones por las cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal.

9) Otorgamiento de autorizaciones.
Gustavo Luis Molero González.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia. Designado según instrumento privado Acta de Directorio N° 749 de fecha 1/09/2017

VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA
Diario El Accionista
Fact A - 1112 I:16-08-18 V:23-08-18

Visitante N°: 26181235

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