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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Lunes 06 de Agosto de 2018
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20594


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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QUINTANA WELLPRO S.A.


Por acta de directorio del 30/07/2018 se resolvió convocar a asamblea general ordinaria para el 30/08/2018, a las 15.30 hs en primera convocatoria y las 16.30 hs en segunda convocatoria, en Tucumán 1, Piso 4º, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. Razones por las cuales la convocatoria a asamblea de accionistas se realiza fuera del plazo legal.

3. Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, Inciso 1° de la ley general de sociedades, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. Conformidad para diferir el pago de dividendos declarados pendientes de pago.

4. Consideración del destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.

5. Consideración de la gestión de los directores y síndicos durante los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017.

6. Consideración de la remuneración del síndico.

7. Determinación del número de miembros del directorio y su elección para el ejercicio 2018.

8. Fijación del número de síndicos y su elección para el ejercicio 2018. Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la ley 19.550.
José María Ronchino en su carácter de presidente designado por asamblea del 25/09/2017.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1101 I:06-08-18 V:10-08-18

Visitante N°: 25983872

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