GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.
CONVOCASE a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 27 de julio de 2018 a las 11:30 horas, en la Av. Del Libertador 498, piso 3 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2) Consideración de los motivo por los cuales la Asamblea ha sido convocada fuera del plazo legal;
3) Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1 de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 98, cerrado el 31 de diciembre de 2017. Consideración del resultado del ejercicio. Constitución de reserva facultativa;
4) Consideración de la revocación ad-nutum del cargo de la Sra. María Fernanda Lopez Silva Monzón como Directora Titular de la sociedad;
5) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la sindicatura;
6) Consideración de la remuneración del Directorio, en su caso, en exceso del límite previsto en el artículo 261 de la Ley N° 19.550;
7) Consideración de los honorarios a la Sindicatura;
8) Fijación del número de Directores Titulares, entre tres y siete, y elección de los mismos, con mandato por un año. Eventual elección de directores suplentes en igual o menor número;
9) Elección de síndicos titular y suplente, con mandato por un año;
10) Otorgamiento de autorizaciones. Fernando Luis Inocente. Presidente designado mediante Acta de Asamblea General Ordinaria del 14 de julio de 2017.
Nota: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en la Av. Del Libertador 498, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la debida anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea (art. 238 LSC).
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1075 I:10-07-18 V:16-07-18