CONVOCATORIA

Convocase a los accionistas de Transportes Automotores Callao SA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 03 de Mayo de 2018, a las 16.00 horas en 1ra. Convocatoria y 17.00 horas en segunda convocatoria, en sede social de la Avda. Santa Fe 4927 de Capital Federal a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1- Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2- Ratificacion del revaluo tecnico aprobado en Asamblea
Extraordinaria del 13 de diciembre del 2017.

3- Consideración de la Memoria, Balance General con
sus notas, cuadros y anexos, Estado de Resultados y de Flujos de Fondos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio finalizado el 31- 12-2017.

4- Aprobacion de la gestión del directorio y Consejo de Vigilancia.

TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO SA

OSCAR ANIBAL LOPEZ

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A- 985 I:16-04-18 V:20-04-18