CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por cinco días. Se convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 10 de mayo de 2018 a las 18.00 hs. en la Avda. Emilio Castro 7627, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

orden del día:

1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2. Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1ero. de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

3. Gestión del Directorio.

4. Remuneración de los Directores y miembros del Consejo de Vigilancia.

5. Destino del resultado del ejercicio y del saldo de «resultados no asignados».

6. Designación de miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia con vencimiento de sus respectivos mandatos el 31 de diciembre de 2020. Asignación de cargos. La segunda convocatoria tendrá lugar el mismo día en el mismo lugar una hora después.
Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar la notificación de asistencia a la Asamblea con la anticipación prescripta por el artículo 238, segundo párrafo de la ley 19.550 y sus modificaciones posteriores.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abril de 2018.
Jorge Aníbal Gangemi - Presidente del Directorio – Designación por Acta de Asamblea General Ordinaria nro. 15 del 13 de mayo de 2015.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A- 984 I:13-04-18 V:19-04-18