Convóquese a los socios de Transportes Línea 123 S.A.C.I. A la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 27 de Abril de 2018. A las 11 hs. en primera convocatoria, en la calle Irala 715 C.A.B.A., para tratar el siguiente

orden del día:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

2°) Consideración de la documentación descripta en el Art. 234 inc. 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2017 y tratamiento de los resultados no asignados al cierra del mismo. Constitución de una reserva voluntaria por un monto que supere al capital mas el ajuste de capital mas la reserva legal (Art. 70 Ley 19.550);

3°) Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia por el período 2017. Asignación de Honorarios a los miembros de ambos órganos;

4°) Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de miembros;

5°) Determinación de número de integrantes del Consejo de Vigilancia y elección de miembros; Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar en la sociedad sus acciones o bien cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia todo ello con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA N° 61 DE FECHA 30/11/2016

Claudio Alejandro Stinco - Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-967 I:06-04-18 V:12-04-18