CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 21 del Estatuto Social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria, en primera convocatoria y segunda convocatoria para el 16 de abril de 2018 a las 11 y 12 horas respectivamente, en la sede social sita en Reconquista 1088 Piso 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;

2°) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1) e inciso 5° del Art. 294 de la Ley 19.550 para el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2017 y finalizado el 31 de diciembre de 2017

3°) Consideración del resultado (pérdida) del ejercicio considerado;

4°) Consideración de lo actuado por el Directorio, la Comisión Fiscalizadora y la Gerencia;

5°) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio en exceso del límite previsto por el art. 261 de la Ley 19.550 y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2017;

6°) Elección de directores por el término de un año, previa fijación del número de miembros del Directorio;

7°) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar sus acciones, o certificados de depósito en bancos, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sociedad, Reconquista 1088, 9 no. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 10 abril de 2018, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas. Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su personería jurídica.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de marzo de 2018

Suscribe el presente aviso el Ing. Ignacio Noel en su carácter de Presidente Electo por A.O. de accionistas del 18 de abril de 2017 (Acta Nro. 37) y reunión de directorio del 19 de abril de 2017 (Acta Nro. 318).

IGNACIO NOEL
PRESIDENTE
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A - 946 I:26-03-18 V:04-04-18