Convocase a los Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a ser celebrada el día 26/04/2018, a las 11.30 hs en primera convocatoria y a las 12.30hs en segunda, en Belgrano 615, P.7, of. «D» de CABA, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2°) Consideración, aprobación, modificación, modificación o rechazo de los Estados Contables, Memoria del Consejo de Administración, Informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria por el período finalizado el 31/12/2017. Conforme a la art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, Art. 62 inc. 11) de la Ley N° 24.467 y modificatorias y Estatuto Social.
3°) Consideración de la renuncia de los consejeros titulares Noelia Macarena Pontelli, Eloy René Bonvin y Gerardo Luis Zanetti y del consejero suplente Carlos René Dubois. Consideración de la gestión del Consejo de administración durante el ejercicio 2017 y fijación de su remuneración.
4°) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2017 y fijación de su remuneración.
5°) Retribución a los miembros del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora por el desempeño de funciones técnico-administrativas y comisiones especiales (Art. 261 Ley 19.550).
6°) Designación de miembros del Consejo de Administración en reemplazo de los consejeros renunciantes por el término de tres ejercicios.
7°) Designación, por finalización de sus mandatos, de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8°) Ratificación o Revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de socios, garantías otorgadas, transferencias de acciones y exclusión de socios partícipes.
9°) Consideración y destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31/12/2017.
10°) Consideración de los asuntos y documentación previstos en el art. 36 del Estatuto Social, de corresponder.

NOTA: Para Participar en la Asamblea los Socios deberán comunicar con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada por la asamblea a fin de se los inscriba en el Registro de Asistencia. Los Socios podrán requerir memoria, inventario, balance general, y estado de resultados, informe de la Comisión Fiscalizadora y demás documentación establecida por el artículo 234 inciso 1) de la Ley N° 19.550, correspondiente al Ejercicio N° 15 cerrado el 31/12/2017. Se recuerda a los señores Socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por Carta Poder otorgada con firma Certificada en forma judicial, notarial o bancaria. Noelia Macarena Pontelli Presidente designado por Acta N° 526 del 24/11/2017 del Consejo de Administración.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A - 954 I:27-03-18 V:05-04-18