AMELIA S.A.
AMELIA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 6 de abril de 2018 a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Reconquista 336, 2° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del
Orden del Día:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea y razones de la convocatoria fuera de término.
2.Consideración de la Memoria., Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y demás Anexos complementarios, al 31 de agosto de 2017.
3. Destino de los Resultados Acumulados, y de las Acciones en cartera de Amelia SA. Consideración de la gestión del Directorio y fijación de sus honorarios y los de la Sindicatura.
4. Aprobación de la remuneración. Art. 261, Ley 19.550 por funciones especiales técnico administrativas, en exceso;
5. Fijación del número del directorio y su designación por dos años. Designación del Sindico Titular y suplente.
6. Autorizaciones para los trámites de información y registro ante la Inspección General de Justicia (IGJ).
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, para poder participar en la asamblea, deberán notificar su asistencia en el domicilio de la calle Reconquista 336, 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas, dentro de los plazos establecidos en el referido artículo en el horario de 10 a 13 y de 14 a 18 hs.
Firma el Sr. Juan Manuel Pucheta en su carácter de Presidente, conforme surge del acta de asamblea del 30 de marzo de 2016.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.A-940 I:12-03-18 V:16-03-18