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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Martes 06 de Marzo de 2018
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GASODUCTO GASANDES (ARGENTINA) S.A.
CONVOCATORIA

Se hace saber que por acta de reunión de Directorio del 19/02/18 se convoca a los señores accionista a la Asamblea Anual Ordinaria y Asamblea Especial de clase «A» para el próximo 21 de marzo de 2018 a las 11:00 hs en primera convocatoria y a las 12:00 en segunda convocatoria, en Bonpland 1745 CABA.

Orden del día a considerar es el siguiente:

1) Designación de dos accionista para firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración y aprobación de la documentación prescripta en el inc. 1° del artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017; 3) Consideración y resolución acerca de la gestión y responsabilidad de los directores y síndicos; 4) Designación de síndico titular y suplente por el término de un ejercicio; 5) Consideración y destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017; 6) Distribución de dividendos; 7) Consideración de los honorarios al Directorio en los términos del art. 261 de la Ley 19.550. Asignación de honorarios al síndico titular correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017; 8) Consideración y resolución acerca de la autorización acerca de la sociedad a efectuar adelantos en el pago de los honorarios de los señores directores titulares y síndico titular correspondiente al presente ejercicio; 9) Consideración de la renuncia presenntada por el Sr. Javier Eduardo Roa de la Carrera a su cargo de director suplente de la sociedad. Consideración de su gestión; 10) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.



EL PRESIDENTE


Diario El Accionista
Fact A-929 I:01-03-18 V:07-03-18

Visitante N°: 26163055

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