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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Jueves 26 de Octubre de 2017
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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NRE COMPAÑÍA DE REASEGUROS S.A.


Se convoca a Asamblea general Ordinaria para el día 10 de noviembre de 2017 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria en Suipacha 268, Piso 4to. De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1° Verificación de la legalidad de la Asamblea.

2° Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente.

3° Consideración y Aprobación de la Memoria, Estados Contables, Informe de los Auditores Externos, del Actuario, de la Comisión Fiscalizadora, de los demás informes emitidos por la Auditoria que forman parte de los Estados Contables y Estado de Capitales Mínimos y su informe, todo ello correspondiente al Ejercicio Económico Número Cinco de la Sociedad finalizado el 30 de junio de 2017.

4° Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017.

5° Consideración de los resultados, y consideración de la retribución del Directorio y Comisión Fiscalizadora por el desempeño de sus cargos durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017.

6° Elección de Síndicos Titulares y Suplentes por vencimiento de sus mandatos.

7° Autorización a Directores y Síndicos en los términos del Art. 273 de la Ley 19.550.-
Se hace saber a los Sres. Accionistas que a efectos de participar en la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos por el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, en el domicilio de Suipacha 268, Piso 4to. CABA.-
Presidente.-
Gustavo Gabriel Mauro.-

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-816 I: 24-10-17 V:30-10-17

Fe de erratas: En el aviso del día 24-10-17 por un error involuntario de tipeo se publicó «auditorio» debiendo decir «auditoria» y ley 19.559 debiendo decir 19.550.

Visitante N°: 26153764

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