LA EQUITATIVA DEL PLATA Sociedad Anónima de Seguros
CONVOCATORIA – Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de octubre de 2017, a las 15 horas, en Carlos Pellegrini 1069 – 4° piso – Capital Federal.
ORDEN DEL DÍA
1°) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta y el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a la Asamblea.
2°) Consideración del Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al 119° Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017. Gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora. Remuneración del Directorio.
3°) Distribución de utilidades.
4°) Determinación del número de Directores y elección de los que correspondan.
5°) Comisión Fiscalizadora: determinación del número de integrantes. Elección de Titulares y Suplentes. Fijar su remuneración. EL DIRECTORIO.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas la vigencia de las disposiciones del artículo 238 de la Ley 19.550 y del Artículo 13 de los Estatutos.
Presidente – Carlos Enrique Grandjean
Presidente del Directorio de La Equitativa del Plata S.A. de Seguros, designado según Acta de Directorio del 12/10/2016, Libro 11, Folio 189
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-774 I: 02-10-17 V:06-10-17