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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Lunes 12 de Junio de 2017
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

EMPRESA TANDILENSE S.A.C.I.F.I. y de S.

Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 30 de junio de 2017, a las 18:00 hs. en la calle Moreno 955 2° piso, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2) Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.
3) Consideración de la documentación que establece el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2016 y destino del resultado del ejercicio.
4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
5) Determinación del número de Directores Titulares para la siguiente elección.
6) Elección de cinco (5) miembros del Directorio para cubrir los cargos titulares y dos (2) suplentes.
7) Elección de los cargos de Presidente, Vicepresidente y Tesorero entre la totalidad de los miembros del Directorio por el término de dos años.
8) Remuneración Directorio y Consejo de vigilancia.
Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación (Ley 19550 art. 238).
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-684 I: 12-06-17 V:16-06-17

Visitante N°: 26142908

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