Convocatoria Asamblea General Ordinaria.- Por 5 DIAS.-

Convocase a los Sres. Accionistas de EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD S.A. a la Asamblea General Ordinaria en el salón auditórium de calle Lebensohn N° 29 de Junín (B) para el 22 de junio de 2017 a las 20 hs en primera convocatoria y a las 21 hs del mismo día y lugar en segunda convocatoria para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para actuar de escrutadores y firmar el acta de asamblea.
2) Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 (LGS) correspondiente al 7° ejercicio cerrado al 31/12/2016.-
3) Consideración de la gestión de los Directores y Síndico.
4) Consideración de la remuneración del Directorio (art. 261 leyes 19.550 y 20468) y Sindicatura.-
5) Autorización a recibir por el Directorio honorarios por adelantado al 8° ejercicio que vence el 31/12/2017.-
6) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente de acuerdo se establece en el estatuto social.
7) Determinación del valor unitario de las acciones de acuerdo a lo establecido por el estatuto social.- Sociedad comprendida en el art. 299 Ley 19.550.-
Directorio.- María Silvina Lamelza.- Abogada.-

EL DIRECTORIO
Diario El Accionista
Fact A-675 I: 01-06-17 V:07-06-17