CONVOCATORIA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

(IGJ N° 1.831.777) Se convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 30 de mayo de 2017 a las 10.00 horas, en la sede social Av. Leandro N. Alem 882, 13° Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.2016;

3) Consideración del resultado del ejercicio;

4) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31.12.2016;

5) Fijación y elección de miembros del Directorio;

6) Consideración de la gestión y honorarios de los Síndicos por el ejercicio económico finalizado el 31.12.2016;

7) Elección de Síndico Titular y Suplente;

8) Modificación de los Artículos 8°, 9°, 15° y 20° del Estatuto Social;

9) Consideración del otorgamiento de texto ordenado del Estatuto Social;

Y 10) Autorizaciones.
Se recuerda a los Sres. Accionistas, que en virtud de lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550, deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea, en Av. Leandro N. Alem 882, piso 13 de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 horas y de 15 a 18 horas.
Mariano Bosch, Presidente electo por reuniones de Asamblea y Directorio de fecha 27 de mayo de 2016.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-652 I: 09-05-17 V:15-05-17