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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Jueves 27 de Abril de 2017
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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NUEVOS RUMBOS S.A.


Convócase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 18 de mayo de 2017 a las 17,30 horas en primera convocatoria y a las 18,30 horas en segunda convocatoria, en su domicilio legal sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.

2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe del auditor del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico n° 49 cerrado al 31 de diciembre de 2016 y su comparativo al 31 de diciembre de 2015.

3. Consideración y destino del resultado del ejercicio.

4. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de los integrantes del Consejo de Vigilancia. Remoción de integrantes del Consejo de Vigilancia y designación de nuevos, en su caso.

5. Consideración de los Honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia en exceso de los límites del art. 261 de la ley de Sociedades, en su caso.

6. Consideración de oferta para la compra de acciones por parte de la propiedad.
EL DIRECTORIO

PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-625 I: 26-04-17 V:03-05-17

Visitante N°: 26152328

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