Nro. De Registro en la I.G.J. 52.325
CONVOCATORIA

Se convoca a asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de Abril de 2017 a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria la Asamblea Ordinaria, en el Círculo de Oficiales de Mar, sito en la calle Sarmiento 1867 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1) Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva.
2) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1° de la ley N° 19550, correspondiente al 41° Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2016.-
3) Destino de resultado. Traslado del saldo de la cuenta de Resultado Acumulados a la Reserva Facultativa.
4) Renuncia de los Honorarios del Directorio.
5) Fijación de número de Directores Titulares y suplentes. Elección de los Directores Titulares, Suplentes, Sindico Titular y Suplente por un periodo de dos (2) ejercicios.
6) Tratamiento Gestión del Directorio y Síndico.
7) Fijación del numero y elección de los miembros de la comisión de Relaciones Societarias, ética y Disciplina por el termino de dos (2) años
Buenos Aires, 18 de Marzo de 2017.-

EL DIRECTORIO

Nota: Conforme el art. 13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar por otro accionista, mediante instrumento privado con la firma certificada por Banco o Escribano.
Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea.
Presidente electo por acta de Asamblea del 13 de Abril de 2015 y Acta de Directorio Nro. 145 de fecha 18 de abril de 2015

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-597 I: 06-04-17 V:12-04-17