CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el art. 21 del Estatuto Social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria, en primera convocatoria y segunda convocatoria para el 18 de abril de 2017 a las 11 y 12 horas respectivamente, en la sede social sita en Reconquista 1088 Piso 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas,  Anexos, Información complementaria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2016;
3) Consideración del resultado (perdida) del ejercicio considerado;
4) Consideración de lo actuado por el Directorio, la Comisión Fiscalizadora y la Gerencia;
5) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio en exceso del límite previsto por el art. 261 de la Ley 19.550 y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2016;
6) Elección de directores por el término de un año, previa fijación del número de miembros del Directorio;
7) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar sus acciones o certificados de depósito en banco, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sociedad, Reconquista 1088, 9° Piso,  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 10 de abril de 2017, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas. Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su personería jurídica.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de marzo de 2017

Suscribe el presente aviso el Ing. Ignacio Noel en su carácter de  Presidente Electo por Asamblea Ordinaria de accionistas del 19 de abril de 2016 y reunión de directorio del mismo día.
IGNACIO NOEL
PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-579 I:27-03-17 V:31-03-17