VIEJO ROBLE S.A.
Nro. Correlativo 909746: CONVOCATORIA: Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de octubre de 2016 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas del mismos día en segunda convocatoria, en Uruguay 1176 Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente
Orden del día:
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2) Consideración de la documentación del articulo 234 inciso 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio social N° 32 cerrado el 30 de junio de 2016 y destino de las utilidades;
3) Consideración de la gestión de los directores, del síndico y de la gerente general. Honorarios;
4) Elección de los miembros del Directorio por vencimiento del mandato.
NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la Ley 19550 a los fines de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas. EL DIRECTORIO. Fdo. Luis Alberto Porzio. Presidente (designado por acta de directorio Nro. 199 del 31/10/2013 pasada al folio 115 del Libro de Actas de Directorio Nro. 2).
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A - 393 I:11-10-16 V:17-10-16