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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Viernes 14 de Octubre de 2016
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL Compañía Argentina de Seguros S.A.I.A.M.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.-

Se convoca a los señores Accionistas del INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL, Compañía Argentina de Seguros S.A.I.A.M. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de octubre de 2016 a las 17hs, en el domicilio de la Sociedad, Av. Belgrano 774/76, C.A.B.A. a efectos de considerar el siguiente

Orden del Día:

1°. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2°. Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Informe del Auditor e Informe del Consejo de Vigilancia y aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico N° 51 cerrado el 30 de junio de 2016.
3°. Aprobación de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para los Directores y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley 19.550.
4°. Aprobación de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para los Miembros del Consejo de Vigilancia y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley 19550.
5°. Distribución de utilidades.
6°. Consideración de la continuidad de los mandatos de los Directores Titulares José A. Bereciartúa, Francisco N. Matilla, Guillermo D. Cabrera, Gererado D. Díaz Beltrán, Nicolás Morelli y Juan C. Uboldi. En su caso, elección de hasta seis Directores Titulares hasta completar mandato.
7°. Elección de doce Directores Suplentes por el término de un año de conformidad con el artículo 14° del Estatuto Social.
8°. Consideración de la continuidad de los mandatos de los Miembros Titulares del Consejo de Vigilancia Elías Soso y Fabián C. Tarrío. En su caso elección de hasta dos Miembros Titulares del Consejo de Vigilancia hasta completar mandato
9°. Consideración de la continuidad de los mandatos de los Miembros Suplentes del Consejo de Vigilancia Mauro J. González y José L. Valdés. En su caso, elección de hasta dos Miembros Suplentes del Consejo de Vigilancia hasta completar mandato.
10°. Designación de entre los Directores Titulares, del Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario del Directorio por el término de un año.
11°. Autorización al Directorio para fijar los importes que podrán retirar a cuenta de honorarios correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1° de julio de 2016 los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia, con sujeción a la aprobación de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria correspondiente al ejercicio. Buenos Aires, 11 de agosto de 2016. EL DIRECTORIO. El que suscribe lo hace como Presidente, según surge del Acta de Asamblea y Directorio del 28/10/2015, que obra a fojas 329/336 del libro de Actas de Asambleas y Directorio N° 5.
EL PRESIDENTE

Diario El Accionista
Fact A - 391 I:07-10-16 V:14-10-16

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